Truffa milionaria sgominata dalle Fiamme Gialle a Caserta

Napoli, 28 aprile 2012 – La Compagnia della Guardia di Finanza di Caserta ha scoperto una ditta individuale, operante a San Nicola La Strada, attraverso la quale, mediante l’acquisto di prodotti informatici all’interno dell’Unione Europea e tramite San Marino, sono stati sottratti all’imposizione diretta oltre 10 milioni di euro, evadendo il pagamento dell’Iva per più di 3 milioni di euro. Ventisei le persone denunciate. L’associazione a delinquere, coinvolgendo nel traffico illecito più di 20 società operanti in Campania, Puglia ed Emilia Romagna, rendeva disponibile sul territorio nazionale merce di ingente valore a prezzi di “sottocosto”, ricorrendo al sistema delle fatture per operazioni inesistenti (cosiddette “frodi carosello”). Nei confronti della Banca Unicredit S.p.a., attraverso la cui filiale di Capodrise (Caserta) venivano effettuate le operazioni bancarie, è stata elevata la contestazione complessiva di violazioni per oltre 5 milioni di euro, per una sanzione pecuniaria massima di circa 2 milioni, per omessa segnalazione di operazioni sospette.